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Sanções previstas na Lei nº 9. 613, de 1998 — Conselho de . . . - gov Multa pecuniária variável não superior: a) ao dobro do valor da operação; b) ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação; ou c) ao valor de R$ 20 000 000,00 (vinte milhões de reais);
Mais da metade das infrações apuradas pelo Coaf são resultado de . . . O ano de 2023 já é o terceiro com maior valor de multas aplicadas na história do Coaf, totalizando R$ 32 943 491,00 até o fechamento do terceiro trimestre Fica atrás apenas de 2021 (pouco mais de R$ 35 milhões) e de 2018, que atingiu a marca histórica de R$ 78,5 milhões
Multas aplicadas pelo Coaf em 2023 já superam valores dos . . . - Lex Prime O valor já é maior do que os R＄ 22 milhões aplicados pelo órgão ao longo dos anos de 2021 e 2022, conforme apurado em levantamento exclusivo realizado pelo Martinelli Advogados, um dos maiores escritórios de advocacia do País
Valor de multas do Coaf em 2023 já supera o dos úl. . . | VEJA O Coaf julgou três casos em 2023 e aplicou 27,9 milhões de reais de multas, em 2023 O montante supera em 5,7 milhões de reais todas as sanções aplicadas nos dois últimos anos, que somadas chegam a 22,2 milhões de reais
Para advogado, Coaf intensificará penalidades após retorno . . . - Migalhas Na primeira sessão de julgamento de 2023, o Coaf analisou três casos e aplicou multas que somaram quase R$ 28 milhões O valor já é maior do que os R$ 22 milhões aplicados pelo órgão ao longo dos anos de 2021 e 2022, conforme apurado em levantamento realizado pelo escritório Martinelli Advogados
COAF aplica mais de R$ 38 milhões em multas em 2023 O levantamento foi feito pelo Martinelli Advogados, um dos maiores escritórios de advocacia do país, e aponta que este é o maior valor de multa registrado desde a criação do órgão, em 1998 – desconsiderando o ano de 2018, quando o Coaf aplicou multa de R＄ 75 milhões a apenas uma empresa de fomento mercantil
Coaf aplica R$ 33 mi em multas a quem não alertou . . . - Metrópoles São Paulo – O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aplicou, neste ano, R$ 33,5 milhões em multas a empresas e seus donos por não alertarem o órgão federal sobre transações suspeitas ou atípicas feitas por seus clientes
Multa Coaf - Jusbrasil Multa pecuniária variável não superior: a) ao dobro do valor da operação; b) ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação; c) ao valor de R$ 20 000 000,00
Valor máximo da multa aplicada pelo COAF para os casos de não . . . Para responder à sua pergunta sobre o valor máximo da multa aplicada pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) em casos de não cumprimento da legislação de combate à lavagem de dinheiro, vamos analisar as alternativas: A) R$ 2 milhões - Este valor é relativamente baixo para uma multa de tal gravidade