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- el lavado de dinero en el siglo xxi - Pensamiento Penal
rute jurídica-mente incuestionado Aunque diversos autores han sugerido el término «re-gularización», «reconversión» o «legalización», se ha impuesto a la traducción literal del francés blanchiment y no la inglesa laundering o lavado, término con más difusión en Latinoamérica 6 En derecho penal se ha intentado, con no pocos
- Can Argentina Face Its Growing Money Laundering Challenges?
Money laundering is one of the most difficult criminal economies to detect and prosecute, and the debate over the effectiveness of anti-money laundering policies has intensified in recent years, especially in Argentina
- El delito penal de intermediación financiera sin autorización legal en . . .
La intermediación financiera de forma directa e inmediata es esencial componente de todo el espectro de la política monetaria y crediticia en que se hallan involucrados vastos intereses económicos y sociales de cualquier país
- PROGRAM AND POLICIES FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND . . .
It has a Prevention of Money Laundering, Terrorist Financing, and Other Illegal Activities Committee, an appointed Compliance Officer, and a specific unit entitled Anti-Money Laundering Unit (AMLU)
- Análisis del incumplimiento de la normativa para la prevención de . . .
Profesora de posgrados de Auditoria de la UNS y otras Universidades de Argentina Investigadora categoría II, directora de proyectos de investigación acreditados, autora de artículos publicados en revistas y congresos Temas de investigación: auditoria y gobierno corporativo
- Anti-Money Laundering
Identify your jurisdiction’s money laundering and anti-money laundering (AML) laws and regulations Describe the main elements of these laws
- Organized Crime Module 4 Key Issues: Money-Laundering
El lavado de dinero es el tratamiento de las ganancias delictivas para ocultar su origen ilegal Por ejemplo, un traficante de drogas podría comprar un restaurante para disfrazar el producto de la droga con las ganancias legítimas del restaurante
- Maria Leticia - Itália | Perfil profissional | LinkedIn
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